境外利用比特币平台诈骗（搞比特币海外交易犯法吗）

男子炒比特币被骗500万元,如何提高自己的防骗能力?

1、增强防骗意识境外利用比特币平台诈骗，增加防骗知识。很多人在现实生活中工作生活，很难遇到骗子，因此会很天真的以为身边没有骗子，对骗子的防骗意识非常薄弱，也不懂得如何分辨骗子，因此落入境外利用比特币平台诈骗了骗子的圈套之中。想要不被骗，要提高防骗意识，时刻警醒自己，增加防骗知识，识破骗子的套路。

2、苏州一中学生借境外利用比特币平台诈骗了10万元投资比特币这个事件，境外利用比特币平台诈骗我觉得家长在对孩子进行相关安全教育的同时，也要对孩子上网的行为进行监管，增强防范意识，远离网络诈骗。事情起始近日看境外利用比特币平台诈骗了一则这样的新闻，苏州市民倪女士报警称，16岁的儿子小刘买比特币投资被骗了10万多元。

3、如果自己不能确定的，也可以让孩子来问父母，父母肯定会比孩子更有经验，也不容易上当受骗。因此，父母要从小给孩子树立正确的金钱概念，让孩子知道挣钱的不容易，不要做那种能够一夜暴富的美梦。

比特币骗局报警能追回吗

想要追回在BTE骗局中损失的资金，您可以按照以下步骤尝试： 收集证据：首先，确保您保存了所有相关的交易记录和通信证据，包括银行转账单、电子货币交易记录、任何与骗子的通信记录等。 沟通尝试：与骗子进行沟通，看看是否能够和平解决。如果对方拒绝赔偿或已经消失，这一步可能没有效果。

一般是追不回来的，因为钱已经被他们杂沓完了或者私藏起来了。想找回很难，但也有可能能找回很小的一部分。我们只能 提高警惕，防止再次上当受骗。由于在中国是不合法的，所以你报警要有心理准备，就他可能不会给你立案。所以你最好能联系上其他被骗的人，只要你们人够多的话，可以直接找刑侦报案。

平台的行为也并不涉及到违法犯罪；如果该平台是违规平台，很多当事人被诈骗后，网络诈骗是指以非法占有为目的，作虚假宣传，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，然后提起民事诉讼，追缴后会退还给被骗者。

跨国网络传销案告破,比特币骗局为何屡禁不止?

1、除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来高收益、高回报的投资过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

2、涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

3、虚拟货币传销诈骗泛滥，涉案金额过千亿元全球各国对虚拟货币风险有所警示并实施监管，但比特币等虚拟货币价格依然居高不下。不法分子借虚拟货币进行诈骗和传销，公安部联手工商总局打击此类活动，强调其与非法集资交织，欺骗性强。

首起虚拟币跨国传销大案告破!手段翻新不断,大众如何避坑?

刘峰告诉北京商报记者，一般来说，大众首先要在意识上建立“天上不会掉馅饼”的意识，用以防止常见的虚拟币诈骗带单套路。

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来高收益、高回报的投资过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理?

1、近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

2、例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。

3、交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的比特币钱包和类似电邮地址的比特币地址。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。

4、涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

5、这些数字货币已被依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。 PlusToken 钱包被官方通报为特大跨国网络传销。尽管如此，仍有许多人对其深信不疑，包括一个专门在美国做中国学生留学中介的饶博士。饶博士在 PlusToken 跑路后，一直在微信群内向参与者宣传 PlusToken，声称其技术如何强大。

南京警方破获一起比特币诈骗案,你认为如何预防此类诈骗?

杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二万多。

积极的搜集对方的证据一般来说警察在破案的过程当中，也是需要有一定的证据的，我认为在这种情况之下，必须要积极的搜集证据，才能够把对方送进监狱当中。

直播平台的技术人员从中获利 首先是直播平台的技术人员从中获利，这样子的原因就是创建对应的直播平台需要有对应的技术人员的参与，但是这些技术人员也是明知道对应的直播平台是不合规合法的也对直播平台进行了设计。

扬子晚报讯（记者季宇轩通讯员宁公宣）南京警方开展打击盗抢骗专项行动以来，在打击破案上取得了明显成效，也发现了一些新型诈骗案例。近日，南京警方便成功破获了一起新型古董诈骗案，抓获53名涉案嫌疑人，涉案价值达200余万元。

做好防骗方面的宣传工作其实现在对于大部分的小区和社区而言，我们都知道，这些地区都有很多老年群体，他们都是居住在里面的，而且如果一些犯罪分子想要从这些群体当中获取一定的利润的话，那么他们的方式实际上是非常简单的，他们可以向老人推荐那些免费体验的活动。

就在前几天某市警方破获了一起诈骗案，这个团伙就是专门收购廉价的假冒翡翠，经过多人配合以高价卖给客户，警方破获案件之后经了解得知，这起诈骗案在短短一个月不到的时间，就骗取了几十万巨款。