比特币洗钱犯什么罪（比特币洗钱犯什么罪行）

比特币洗钱怎么判刑

1、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、比特币交易不被判刑。民众个人自己炒币并不犯法，和买卖股票的性质是一致的，不会被判刑的。但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，比如赌博等等，受到刑事处罚。

3、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

4、最终，陈某枝的违法行为被警方所发现，在经过充分的调查后以洗钱罪将陈某枝逮捕，陈某枝获刑有期徒刑2年，并处以罚金20万元。

赌场大佬用比特币洗钱会造成经济犯罪吗?

1、法律分析比特币洗钱犯什么罪：根据相关证据能够认定上游犯罪比特币洗钱犯什么罪的比特币洗钱犯什么罪，上游犯罪未经刑事判决确认不影响对洗钱罪的认定。

2、并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作。从而获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的合理化。

3、但是，它是价格超过57，000美元的比特币，已经成为一些犯罪分子洗钱的新方法。那么发生比特币洗钱犯什么罪了什么比特币洗钱犯什么罪？首先，作为P2P形式的虚拟加密数字货币，比特币具有隐蔽性强，难以追踪的特点。

虚拟货币相关业务活动的刑事风险(转载)

通知明确了虚拟货币的法律地位及虚拟货币相关业务活动的定性，明确指出，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

虚拟货币交易不违法。理由如下：虚拟货币投资交易的行为是合法的，只有通过虚拟货币投资交易实施犯罪行为的才不合法。虚拟货币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，不依靠特定货币机构发行。

在此，我们郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

当他们进入骗子搭建好的区块链虚拟货币交易平台，开通账号并进行相关交易后，骗子团队通过篡改虚拟货币交易走势图，加上十倍甚至数十倍的杠杆放大风险，直至将这些看中虚拟货币风口的投资者平台内余额强行平仓。

国家发改委明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害。发改委将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。

比特币成犯罪新手段,你知道其中的原因吗?

1、比特币成犯罪新手段，这种犯罪通常与黑社会性质组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等犯罪有关，由于其钱款来源不明，上述犯罪通过比特币洗钱，把非法所得，进行合法化处理，以逃避公安机关的打击。

2、因为比特币是没有实体的，而且是不记名的，只要拥有密码钥匙就是比特币的持有者。这样子洗黑钱更加的隐蔽，而且难以追查。警方通过努力也抓获了通过比特币犯罪的部分罪犯，从他们口中知道了如何利用比特币洗黑钱。

3、在网上进行的违法犯罪手段十分难追查，对于一些犯罪分子来说就是一个漏洞。更加容易利用人心，因为在网络上的交易对于很多人来说是十分方便的，那么自然就十分容易落入骗子的套路。

4、比主要是因为使用加密货币洗钱比其他方法更容易。在电影中，犯罪分子经常使用行李袋或手提箱跨境运输非法资金以逃避当局；然而，这在现实生活中是不现实的。相反，犯罪分子更容易通过在线交易所清洗比特币并将其转换为现金。

5、由于许多国家尚未有效监管比特币，或者尚未对其进行临时监管，因此它已逐渐成为一种新的洗钱犯罪手段。此外，尽管当前比特币的价格一直在不断上涨，但在市场上仍然存在很大争议。

6、第二，当前比特币的价格快速上升，已经形成了投机性预期，如果不提前制止，最终会形成泡沫，带来部分投资者和金融机构的巨大损失，破坏金融体系的稳定。比特币目前在中国并没有具备交易媒介的功能，因此不能称之为货币。

比特币交易会被判刑吗

1、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2、做比特币生意不犯法，但不要利用比特币做非法的事情，虽然比特币被称为货币，但由于不是由货币当行发行，不具法偿性与强制性等货币属性，不是真实货币，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场流通使用。

3、比特币在中国是不合法的货币，不能交易也不能拥有是非法的。比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生 。

4、法律分析：比特币本身并不违法。比特币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行。

5、依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并没有禁止个人买卖比特币。